금감원 간부, 3,000억대 KT ENS 대출 사기 연루

By 석지현

Published : March 19, 2014 - 17:36

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KT ENS 협력업체들의 사기 대출에 금융 감독원 간부가 연루된 사실이 밝혀지면서 파장이 예상되고 있다.

서울지방경찰청 수사과는 19일 수사결과 발표에서 금감원 간부가 핵심 용의자에게 조사를 미리 알려주고 도피를 도운 혐의로 수사를 받고 있다고 말했다.

지금까지 경찰이 발견한 KT ENS의 부정 대출 금액은 총 1조8천335억원이며, 이중 2천894억원은 상환하지 않은 사실이 확인됐다.

경찰은 이들이 사기 대출에 이용하기 위해 설립한 자산 유동화 전문 회사 (SPC) 대표 전모 (38) 씨를 포함한 7명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 불구속 입건하고 KT ENS 협력업체인 중앙티앤씨 서모(44) 대표 등 8명을 같은 혐의로 구속했다고 말했다.

이 사건의 핵심 용의자로 알려진 엔에스쏘울 전모(49)씨는 금감원 직원에게 귀뜸을 받은 뒤 지난 달 4일 홍콩으로 출국한 것으로 확인됐다. 이후 전씨는 뉴질랜드로 도피했다가 남태평양 바누아투공화국을 경유해 홍콩으로 돌아오는 항공권을 구입해 뉴질랜드에서 출국했지만 홍콩으로 돌아오지는 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 전씨가 경유지에 머물고 있거나 제3국에 은신한 것으로 추정하고 인터폴과 함께 계속 추적하고 있다고 말했다.

전씨를 포함한 15명의 용의자는 2008년 5월부터 올해 1월까지 463차례에 걸쳐 KT ENS 허위 매출채권을 담보로 금융기관으로부터 1조8천335억원을 불법 대출받은 혐의를 받고 있다. 이중 2천894억원은 상환하지 않은 것으로 밝혀졌다.

협력업체 대표인 서씨와 전씨는 대출금으로 다른 대출금 돌려막기에 사용할 뿐만 아니라 상장회사인 다스텍을 인수하고 충청북도의 한 별장을 사들이는 등 호화로운 생활을 하는 데 쓴 것으로 조사됐다.

경찰은 조사 과정에서 전 씨의 도주를 도운 금감원 직원 또한 핵심 용의자인 전씨에게 억대의 금품수수와 해외 골프 접대를 받았다고 밝혔다.

경찰은 사기 대출 용의자들이 상환하지 않은 2천894억원을 회수하기 위해 대출금 사용처 등을 계속 추적하고, 금감원은 이번 대출 사기 사건과 관련해서 은행 등 금융사와 관계자에 대한 재점검을 벌일 방침이라고 밝혔다.

(코리아헤럴드 석지현 기자 monicasuk@heraldcorp.com)

<관련 영문 기사>

Watchdog official involved in loan scam: police

Police said on Wednesday a financial watchdog official was allegedly implicated in a massive loan fraud involving an affiliate of the country’s No. 2 mobile carrier KT Corp.

Last month, police launched an investigation into employees of KT ENS Co., a subsidiary of KT, for illegally borrowing 1.83 trillion won from 16 local banks using forged documents from May 2008 to January 2014. The loans were extended to a special purpose company set up by KT ENS’ subcontractors with concocted receivables as collateral.

The investigation into the case has now been expanded to the use of trillions of the loans and tracing a suspect who orchestrated the scam.

The Seoul Metropolitan Agency said in its interim report that seven people, including the lead suspect surnamed Jeon, the head of the special purpose company, have been booked without detention.

Eight others, including a 51-year-old former KT ENS employee, have been arrested.

The SMPA issued a red notice to Interpol for the arrest of Jeon, who reportedly fled to Hong Kong last month after a mid-ranking official of the Financial Supervisory Service tipped him off about the probe.

The FSS official surnamed Kim, who was recently dismissed by the agency, allegedly accepted bribes including overseas golf trips from Jeon, police said.

According to the officials, Jeon flew from Hong Kong to New Zealand, where he bought a return ticket to Hong Kong via the Republic of Vanuatu in South Pacific Ocean. Police confirmed Jeon’s departure but said he did not enter Hong Kong.

The SMPA said it will widen the investigation to higher ranking officials at the watchdog for their possible involvment in the crime.

During the initial stage of the investigation, KT ENS and local banks had been playing the blame game on who is accountable for the crime.

Police revealed new evidence in its latest report suggesting KT ENS’ lax enforcement of security measures is mainly to blame, as it turns out that the official company stamp qualifying loan applications was freely used by employees.

Police also said the 16 banks processed the loans without checking the authenticity of hundreds of documents submitted in the past seven years.

KT ENS, meanwhile, filed for court receivership on March 12 after failing to pay its outstanding promissory notes. Last month the company paid the lenders about 45.3 billion won for the notes.

But the move has sparked protests from the lenders, which claim KT ENS is trying to avoid paying back the debt by exploiting the loopholes of the related laws.

By Suk Gee-hyun(monicasuk@heraldcorp.com)

금감원 간부, 3,000억대 KT ENS 대출 사기 연루

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